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中国经济网北京8月11日讯 盛剑科技(603324.SH)近日裸露《对于远隔向不特定对象刊行可退换公司债券并恐惧肯求文献的公告》。

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《对于远隔向不特定对象刊行可退换公司债券并恐惧肯求文献的议案》，快乐公司远隔向不特定对象刊行可退换公司债券并恐惧肯求文献。

公告称，自本次刊行决议裸露以来，公司会同中介机构积极鼓吹干系责任。在综以为划外部环境变化、公司本人举座发展筹画等要素影响，经公司轮廓评估并与干系各方充分同样及审慎分析后，决定远隔向不特定对象刊行可退换公司债券并恐惧肯求文献。

盛剑科技于2025年7月24日裸露《向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书(汇报稿)(矫正稿)》。本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总数不跳动东谈主民币49,280.49万元(含49,280.49万元)，扣除刊行用度后召募资金净额将将用于以下名目：国产半导体制程从属修复及环节零部件名目(一期)、补充流动资金。

本次刊行证券的种类为可退换为公司A股股票的可退换公司债券。本次可转债及将来经本次可转债退换的公司A股股票将在上海证券交游所上市。

本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年。

本次刊行的可转债票面利率的笃定口头及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权东谈主士在刊行前凭据国度策略、市集状态和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商笃定。本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率调理，则公司股东大会授权董事会对票面利率作相应调理。

本次刊行的可转债选用每年付息一次的付息口头，到期璧还总计未转股的可转债本金和临了一年利息。

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行纵脱之日满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。

本次可转债的具体刊行口头由公司股东大会授权董事会及董事会授权东谈主士与保荐机构(主承销商)协商笃定。本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律轨则的其他投资者等(国度法律、法例糟蹋者以外)。

本次刊行的保荐机构(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司开云体育，保荐代表东谈主胡盼盼、周航宁。